اتخذت وزارة الداخلية الاجراءات القانونية ضد 6 اشخاص بمحافظة الشرقية لقيامهم بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى مجال الاتجار فى المخدرات
وكان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة رصد عناصر تشكيل عصابى بالشرقية مكون من 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار فى المواد
المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال “الأراضى الزراعية” وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
[ad_1]
